董事会相关 - 2025年公司累计召开4次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[5] - 2025年独立董事组织召开4次审计委员会会议[7] - 2025年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2025年独立董事参加2次提名委员会会议[8] - 2025年10月23日第三届董事会第十九次会议提名第四届董事会董事候选人[22] - 2025年11月25日2025年第二次临时股东会选举第四届董事会，任期三年[22] - 2025年11月25日第四届董事会第一次会议聘任章恩友为总经理等[23] 独立董事履职 - 2025年度独立董事现场工作时长15天[15] - 2025年独立董事对董事会审议决策重大事项认真审核并行使表决权[13] - 2025年独立董事对公司信息披露情况进行监督和核查[13] - 2025年独立董事对公司生产经营等情况进行调查并发表意见[14] 公司运营 - 公司编制并披露《2024年年度报告》及其摘要[18] - 公司建立完善内部控制制度体系且有效执行[18] - 2025年度公司未发生应当披露的关联交易[17] 审计与薪酬 - 公司聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2025年度公司董事和高级管理人员薪酬方案根据经营计划指标达成情况和绩效考核结果制订[21]