安徽超越环保科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，提升环境、社会及公司治理（ESG）能 力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究 并提出建议，并负责统筹协调公司 ESG 相关的内外部工作，包括研究 实质性议题、指导公司 ESG 工作的日常开展及 ESG 报告的编制工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...