证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-17 达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 《达刚控股：2025 年度董事会工作报告》《达刚控股：独立董事 2025 年度 述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2026 年 4 月 17 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市 高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件方式 送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《2025 年度总裁工作报告》 与会董事认真听取了公司总裁汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了董事会与股东会的各项决议；报告 ...