认股权证配售 - 2026年4月20日公司与配售代理订立认股权证配售协议，最多配售37,393,500份非上市可转认股权证[3][8] - 认股权证初步行使价每股8.70港元，每份0.10港元配售[3][8] - 认股权证所附认购权可在发行日起两年内随时行使[4][14] 资金情况 - 假设按最高数目配售，发行认股权证所得款项总额约3,739,350港元，净额约3,039,350港元[5] - 假设认股权证认购权悉数行使，预计额外筹集款项最多约325,323,450港元[5] - 配售及发行认股权证股份所得款总净额最多约328,362,800港元，约79.26%用于研发投入，约20.74%用作营运资金及一般公司用途[5] 股份情况 - 若认股权证认购权悉数行使，将配发及发行37,393,500股认股证股份，占公告日已发行股份约7.99%，占扩大后已发行股份约7.40%[3] - 公告日期公司已发行72,708,830股A类股份及377,149,340股B类股份[36] - 张韶峰先生A类股份72,708,830股，占比100.00%[36] - 张韶峰先生B类股份13,138,385股，公告日占比3.48%，认购权行使后占比3.17%[36] 其他要点 - 配售代理为力高证券有限公司，公司将支付配售佣金200,000港元[10][11] - 认股权证将提呈发售予不少于6名独立承配人[12] - 公司将在股东特别大会寻求授出特别授权，以配发及发行认股权证股份[6] - 配售事项预期在认股权证配售协议先决条件达成后第五个营业日完成[18] - 配售代理发行认股权证义务须在2026年7月31日下午五时正前达成先决条件方可作实，包括股东批准、联交所批准等[23] - 公司将向联交所申请认股权证股份上市及买卖[29] - 认股权证不会在联交所或其他证券交易所上市[30]