利润分配 - 公司拟以总股本195,137,280股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利29,270,592.00元（含税）[6] 资金使用 - 截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金全部使用完毕[9] - 公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月可滚动使用[19] - 公司向控股子公司浙江迦辰新能源股份有限公司提供不超过5,000万元现金借款，期限36个月[20] 会议相关 - 2026年4月9日书面通知全体董事，4月19日现场表决召开第四届董事会第二次会议，应出席董事6名，实际出席6名[2] - 公司拟定于2026年5月12日召开2025年年度股东会，采用现场表决和网络投票相结合方式[14] 议案表决 - 《2025年年度报告》等议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][8][9][10][13] - 《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》表决结果为同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票，全体董事回避表决[11] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票[12] 报告相关 - 公司现任独立董事提交《2025年度独立董事述职报告》[5] - 审计机构对《2025年度内部控制评价报告》等出具报告，保荐机构出具专项核查意见[8][9] - 相关报告及公告于2026年4月21日在巨潮资讯网披露，《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》[3][5][6][8][9][11][12][13] - 公司在任独立董事提交《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，董事会进行评估并出具专项意见[15] - 中汇会计师事务所完成公司2025年年度报告审计工作，审计委员会履行监督职责[17] - 公司编制《2025年度可持续发展报告》，反映2025年度ESG具体实践[23] 制度与审议 - 《2025年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司2025年年度股东会审议[5][6][7][11] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，尚需提交2025年年度股东会审议[18]