证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2026-023 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知已于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等书面方式通知全体董事和高级 管理人员，会议于 2026 年 4 月 17 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术产业 园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开，会议应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长廖晓霞女士主 持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等 有关规定。 与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总裁工作报告》； 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报 告》； 《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》中"第三 ...