董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 大连豪森智能制造股份有限公司 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 20 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事张令荣、陈文铭、王岩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事张令荣、陈文铭、王岩的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 或在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，公司董事会认为独立董事张令荣、陈文铭、王岩符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...