大连豪森智能制造股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《大连豪森智能制造股份有 限公司公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，2025 年大连豪森智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体成员积极履行审 计监督职责，勤勉尽责，恪尽职守，科学决策。现将审计委员会 2025 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司第二届董事会审计委员会由李日昱女士、刘金科先生、高晓红女士 3 名 董事组成，主任委员为李日昱女士。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第 三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届审 计委员会 3 名委员，分别为陈文铭先生、王岩女士、赵方灏先生，主任委员为陈 文铭先生。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会 议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议并通过的议案内容 | ...