公司治理 - 2025 年独立董事陈文铭应参加董事会 3 次，亲自出席 3 次，参加股东大会 0 次[5] - 2025 年独立董事陈文铭参加 1 次董事会审计委员会，对所有议案发表同意意见[6] - 2025 年 10 月 27 日公司聘任于婷女士为财务负责人[16] - 2025 年 10 月 27 日公司选举产生董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员[18] 财务相关 - 2025 年公司不存在应当披露的关联交易[10] - 2025 年公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 2025 年公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正[17] - 2025 年 4 月 26 日公司审议通过续聘致同会计师事务所担任 2025 年度审计机构[15] 会议与薪酬 - 2025 年 4 月 14 日、5 月 7 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、2025 年年度股东大会[20] - 会议审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》[20] - 2025 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[20] - 2025 年度薪酬支付及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度规定[20] 其他情况 - 2025 年公司未发生被收购情况[12] - 2025 年公司不存在股权激励计划[20] - 2025 年不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[20] - 2026 年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确，内部控制制度有效执行[13]