一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月10日以电 子邮件形式送达公司全体董事，会议于2026年4月21日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次董事会应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：以通讯方式出席会议的董事5名， 为：李民、陈海军、王慧、马朝松、陈涛）。会议由董事长付英波先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具 了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 ...