股东周年大会 - 公司拟于2026年5月22日上午11时在香港金钟金钟道95号统一中心5楼举行股东周年大会[3][51] - 公司将在2026年5月18日至22日暂停办理股份过户登记确定出席股东周年大会投票资格，6月1日至2日暂停办理股份过户登记确定股东享有建议末期股息权利[20] - 韩建红女士、饶火涛先生及裴愚女士将在股东周年大会轮席退任并申请重选连任[21] - 股东周年大会将提呈普通决议案批准授出一般授权、股份回购授权、扩大授权及重选董事[23] 授权相关 - 建议向董事授出一般授权，可配发、发行或以其他方式处理最多20%已发行股份，按最后可行日期计最多238,000,000股[7][17] - 建议向董事授出股份回购授权，可购回最多10%已发行股份，按最后可行日期计最多119,000,000股[11][17][33] - 授予董事扩大授权，增加一般授权项下可配发及发行的股份总数[17] - 2025年5月30日通过的一般授权将在股东周年大会结束时届满[16] - 本次拟提呈的一般授权、股份回购授权及扩大授权将于最早日期届满[16] 股份与股权 - 最后可行日期已发行股份合共1,190,000,000股[33] - 最后可行日期，Sure Capital实益拥有5.36936亿股股份，管先生和韩女士分别拥有84.71%及15.29%，占现有已发行股份约45.12%[41] - 最后可行日期，管先生直接拥有2073.8万股股份，占现有已发行股份约1.74%[41] - 若董事全面行使回购授权，Sure Capital连同管先生股权将增至约52.07%，须作强制性收购要约[42] - 饶先生拥有公司65.9万股股份[47] 财务与股息 - 截至2025年12月31日，公司按每股1.72 - 2.58港元回购300万股普通股，总代价约680.7万港元[44] - 宣派截至2025年12月31日止年度每股面值0.1港元之股份的末期股息每股5.0港仙[58] 人员酬金 - 韩女士酬金由董事会参考职务等厘定，有权获发酌情管理花红，全执董花红总额不超公司该财年经审核综合或合并股东应占纯利（扣除税项及花红后但扣除非经常或特殊项目前）的5%[45] - 裴愚女士年度酬金为120,000港元[49] 其他 - 列出2025年2月至2026年4月（直至最后可行日期）各月股份在联交所买卖的最高价及最低价[38] - 除已披露，公司于最后可行日期前六个月未购入股份[44] - 董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[62] - 公司就第4及第6项决议案征求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份，除购股权计划可能发行股份外，董事暂无发行新股份计划[63] - 就第5项决议案，董事将行使授权在符合股东利益情况下购回股份，公司须编制说明文件载于通函供股东表决参考[63]