会议召开情况 - 2025年召开4次股东会，独立董事出席4次[4] - 2025年召开10次董事会会议，独立董事出席10次[4] - 2025年独立董事出席审计委员会会议8次[6] - 2025年独立董事出席薪酬与考核委员会会议2次[7] - 2025年独立董事出席独立董事专门会议2次[8] 独立董事履职情况 - 2025年独立董事未提议独立聘请中介机构等行使职权[9] - 报告期内独立董事与内部审计等就财务沟通[10] - 报告期内独立董事通过股东会与中小股东交流[12] - 2025年独立董事现场工作不少于十五个工作日[13] - 2025年独立董事考察募投项目[13] 公司合规情况 - 2025年度关联交易履行程序，定价公允[14][15] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2025年不存在收购相关决策及措施[17] - 2025年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[18] 公司人事及制度 - 2025年股东大会同意聘请立信为审计机构[19] - 2025年召开第四届董事会第一次会议，聘任王火红为财务总监[20][21] - 2025年不存在非准则变更原因的会计政策等变更[22] - 2025年12月3日董事会换届，12月22日聘任方聪艺为总裁等[23] - 2025年4月21日审议通过高管薪酬方案等议案[25] - 2025年12月3日、12月22日审议通过津贴及薪酬管理制度议案[26]