会议召开情况 - 2025年召开4次股东会，10次董事会会议[3] - 2025年独立董事出席10次董事会会议，无缺席、委托出席情况[3] - 2025年独立董事出席8次审计委员会会议[5] - 2025年独立董事出席3次提名委员会会议[6] - 2025年独立董事出席2次独立董事专门会议[7] 人员聘任与换届 - 2025年聘任王火红为财务总监，程序合法合规[19][20] - 2025年12月3日进行董事会换届选举[22] - 2025年12月22日聘任方聪艺为总裁等高级管理人员[22] 议案审议 - 2025年独立董事审议通过日常性关联交易等议案[7] - 审议通过2024 - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[24] - 审议通过独立董事津贴及董事、高管薪酬管理制度[25] 其他情况 - 2025年独立董事未提议独立聘请中介机构等行使职权的行为[8] - 报告期内独立董事与内部审计机构及会计师事务所就公司财务等情况进行沟通[9] - 报告期内独立董事通过多种方式与中小股东互动交流[11] - 2025年独立董事多次到公司现场工作，累计不少于十五个工作日[12] - 公司2024年日常关联交易履行决策审批程序，定价公允合理[13][14] - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[15] - 公司报告期内不存在收购上市公司董事会针对收购作出的决策及措施[16] - 公司所披露财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[17] - 公司2025年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构续聘立信会计师事务所[18]