股东大会 - 公司拟于2026年5月22日上午11时在香港金钟统一中心5楼举行股东周年大会[3] - 2026年5月18日至5月22日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会投票资格，记录日期为5月22日[9] - 过户文件及股票须于2026年5月15日下午4时30分前交回以符合出席股东大会投票资格[9] 财务相关 - 需省览及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股5.0港仙，股份面值每股0.1港元[9] - 为收取建议末期股息，2026年6月1日至6月2日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为6月2日[11] - 过户文件及股票须于2026年5月29日下午4时30分前交回以符合收取末期股息资格[11] 人事安排 - 考虑重选韩建红女士、饶火涛先生、裴愚女士为董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[10] 其他决议 - 续聘安永会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] - 公司董事可配发、发行及处理未发行股份总数不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[6] - 公司可购回的股份总数不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的10%[7][8] - 扩大授予公司董事的一般授权，加入购回的股份总数[8] - 公司征求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份，除购股权计划可能发行股份外暂无发行新股计划[11] - 董事将行使授权在认为符合股东利益时购回股份，公司须编制说明文件供股东表决参考[11]