公司概况 - 公司为极兔速递环球有限公司，注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司宗旨包括投资、收购资产、商品交易等多项业务[3][4] - 公司法定股本为50,000美元，分979,333,410股A类股份及24,020,666,590股B类股份，每股面值0.000002美元[6][16] 股份相关 - A类股份持有人每股可投十票，B类股份持有人每股可投一票，出席股东大会的B类股份持有人总票数不得少于全体股东可投票数的10%[16] - 公司不得再发行A类股份，除非获香港联交所批准并符合特定条件，A类股份仅创始人或创始人控股公司可持有，特定事件发生自动转换为B类股份[17] - 董事会可发行认股权证认购公司B类股份或其他证券[15] 股本变动 - 公司可通过普通决议案增加股本、合并拆分股份等，可通过特别决议案削减股本或非可供分发储备[23][24] - 公司有权在规定条件下购买或收购自身股份、认股权证及其他证券，可按规定条件发行可赎回股份[24] 股东大会 - 股东周年大会须在财政年度结束后六个月内举行，须发出最少21日书面通知，其他股东大会须发出最少14日书面通知[42][44] - 股东大会法定人数为两名有权表决股东出席，指定会议时间15分钟内无足够法定人数，会议将延期或解散[46] 董事相关 - 公司董事人数不得少于两名，董事可随时委任替任董事，委任须获董事会批准[56][58] - 董事有权收取一般酬金、获偿合理开支，董事会可支付特殊酬金、厘定特定职务酬金及福利[59] - 董事连续六个月缺席董事会会议且无特别批准，会遭董事会决议撤职，不少于四分之三人數当时在职的董事可书面通知董事免职[60][61] 委员会相关 - 董事会须设立提名委员会和企业管治委员会，提名委员会负责检讨董事会架构等，企业管治委员会负责制定及检讨企业管治政策等[81][84] - 提名委员会须由至少一名不同性别的董事及大部分独立非执行董事组成，主席须为独立非执行董事[83] - 企业管治委员会须由全体独立非执行董事组成，其中一名担任主席，至少每半年及每年就工作作出报告[86] 股息相关 - 公司可在股东大会宣布股息，但不得多于董事会建议款额，董事会可支付中期股息、按固定息率派息及宣派特别股息[96] - 董事会可决议以特定资产、配发股份方式分派股息，决定配发基准后须向股东发出不少于14日的书面通知[98][100] - 宣派后一年未获认领的股息等，董事会可投资或作其他用途；宣派后六年未获认领的，可由董事会没收[104] 财务相关 - 董事会须安排备存公司收支款项、资产与负债等相关的妥善账簿，编制并在股东周年大会提供公司损益账、资产负债表等报告及文件[108] - 股东应在每届股东周年大会上以普通决议案委任核数师至下届股东周年大会结束，可在任期届满前随时罢免并委任新核数师[110]