会议信息 - 股东周年大会于2026年6月10日下午3时举行[3] - 2026年6月5日至6月10日暂停办理股份过户登记[10] - 填妥过户表格及股票须于2026年6月4日下午4时30分前送达办理登记[10] 审议事项 - 审议截至2025年12月31日止财政年度经审核综合财务报表等[4] - 重选张石麟、辛罗林、孙煜扬为独立非执行董事[4][5] - 授权董事会厘定各董事酬金[5] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定其2026年12月31日止年度酬金[5] 股份相关 - 董事可配发新增股份，总额不超已发行股本面值总额20%[6] - 董事可购买本公司股份，总额不超已发行股本面值总额10%[7] - 扩大配发股份一般授权，增加数额不超已发行股本面值总额10%[8] 其他 - 第7(A)项及第7(C)项决议案需股东同意给予董事一般授权以配发及发行股份，公司暂无发行新股计划[12] - 第7(B)项决议案下，董事将在适当情况为股东利益行使购回公司股份权力[12]