会议信息 - 股东周年大会将于2026年5月28日下午3时在香港铜锣湾召开[4] - 最后实际可行日期为2026年4月16日[7] - 股东周年大会通告载于通函第13至16页，代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[21] - 公司将于2026年5月22日至2026年5月28日暂停办理股份过户登记手续[49] - 股东周年大会的记录日期为2026年5月28日[49] - 为确保出席资格及投票权，股东须于2026年5月21日下午4时正前办理过户手续[49] - 若大会当日中午12时后悬挂八号或以上台风讯号或“黑色”暴雨警告等，会议将延期举行[49] 股份授权 - 现有发行授权可处置最多占2025年5月30日公司已发行股份总数20%的股份[7] - 现有购回授权可购回最多占2025年5月30日公司已发行股份总数10%的股份[7] - 建议发行授权可处置最多占股东周年大会通告所载第5项决议案获通过当日公司已发行股份总额20%的股份[9] - 建议购回授权可购回最多占股东周年大会通告所载第6项决议案获通过当日公司已发行股份总额10%的股份[9] - 建议发行授权按最后实际可行日期已发行股份计算，可配发新股1,405,608,519股[19] - 股东周年大会将提呈更新现有购回授权及扩大建议发行授权的决议案，扩大额不得超过公司通过购回授权决议案当日已发行股份总数的10%[20] - 有关授权将生效至公司下届股东周年大会结束等情况（以最早者为准）[20] 董事相关 - 董事汤国强先生、范超先生及徐从才先生将在股东周年大会上退任[14] - 范先生于2025年5月1日获委任为执行董事，须在股东周年大会上退任且可竞选连任[14] - 徐先生于2017年8月1日获委任为独立非执行董事，2026年7月31日任期将届满九年，董事会建议股东投票赞成重选其为独立非执行董事[15] - 提名委员会建议于股东周年大会上重选全体退任董事[16] - 截至2025年12月31日止年度，汤国强先生服务酬金为600,000港元[36] - 范先生截至2025年12月31日止年度服务酬金为人民币413,000元[38] - 徐先生2025年度董事袍金为200,000港元[40] 股份情况 - 股份每股面值0.10港元[9] - 最后实际可行日期，公司已发行股本为7,028,042,599股，若建议购回授权决议案通过且无再发行或购回股份，公司可购回最多702,804,259股[32] - 2025年3月至2026年4月各月股份在联交所最低成交价0.020 - 0.041港元，最高成交价0.031 - 0.087港元[33] - 过去六个月公司未购回任何证券，董事现无意全面行使建议购回授权[34] - 汤国强先生持有1,169,800,000股公司股份及可转换为6,700,000,000股公司股份的可换股债券[36] 其他 - 股东周年大会将审议截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[44] - 股东周年大会将考虑重选公司退任董事、授权董事会厘定董事酬金、续聘中汇安达会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[44] - 董事依据相关决议配发公司股份总数不得超过已发行股份总数的20%与待第7项决议案通过后根据第6项决议案授权购回的公司股份总数相加的总额[46] - 给予董事一般授权，可在有关期间购回最多占公司已发行股份总数10%的证券[47] - 扩大第5项决议案的无条件一般授权，增加数额不得超过公司已发行股份总数的10%[47]