一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议于2026年4月13日以通讯方式通知各位董事，于2026年4月22日以通讯方 式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周 武平先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2026-018 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年第一季度 报告》的议案 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制工作。 董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序合法合规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第 ...