会议审议 - 审议通过《2025年度总经理工作报告》[3] - 审议通过《2025年年度报告》及其摘要[6] - 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配规划的议案》[6] - 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》[8] - 审议通过《关于公司2026年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》[10] - 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》[11] - 审议通过《关于开展外汇及商品套期保值业务的议案》[12] - 董事会提请股东会授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》[21] - 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》[23] - 审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》[24] - 审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员离职制度的议案》[25] - 审议通过公司《2026年第一季度报告》[26] - 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》[27] 信息披露 - 修订后的《大连电瓷集团股份有限公司信息披露管理制度》详见2026年4月23日巨潮资讯网[23] - 修订后的《大连电瓷集团股份有限公司内部审计制度》详见2026年4月23日巨潮资讯网[24] - 制定的《大连电瓷集团股份有限公司董事、高级管理人员离职制度》详见2026年4月23日巨潮资讯网[25] - 《2026年第一季度报告》具体内容详见2026年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[26] - 《关于召开2025年年度股东会的通知》详见2026年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[27]