香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年四月二十二日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 關於第十 屆董事會第二十六次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公 司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-030 中信泰富特钢集团股份有限公司 1 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 4 月 17 日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 22 日以通讯表决 的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级 管理人员列席了会议。 ...