公司治理 - 2025年独立董事应参加董事会12次且亲自出席12次[5] - 2025年公司召开5次股东会，独立董事应出席5次且实际出席5次[6] - 战略委员会报告期内召开5次会议，独立董事出席5次；薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议，独立董事出席3次[6] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，独立董事出席4次[6] - 2025年公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[14] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度进行修订[14] - 2025年9月19日职工代表大会选举王萍为第五届董事会职工代表董事，第五届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[17] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，规范运作[27] 财务与分红 - 2025年公司未发生重大关联交易[11] - 2025年公司无对外担保事项，不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[12] - 2025年6月6日完成2024年度分红派息，每10股派2.77元，合计2420.89万元，占2024年度净利润30.03%[19] - 2025年10月17日完成2025年半年度分红派息，每10股派1.50元，合计1316.95万元，占2025年半年度净利润10.69%[19] - 上市以来累计派现8397.07万元[19] - 2025年6月7日披露未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[20] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划初始参加对象预计不超170人，拟受让股份200万股，首次受让160万股，预留40万股[22] - 2025年7月24日将2024年员工持股计划预留份额受让价格由10元/股调整为9.73元/股，41.3万股由不超110名对象认购，认购价9.73元/股[23] - 2025年9月26日2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期解锁条件成就，解锁比例50%，解锁股票79.28万股[24] 信息披露与其他 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[13] - 独立董事参与公司2025年第三季度业绩说明会，与投资者沟通交流[9] - 2025年聘任中汇会计师事务所为年度审计机构[18] - 2025年公司及股东承诺有效履行[25] - 报告期内公司按要求真实、准确、完整、及时披露信息[26] - 2025年独立董事按规定履行义务，凭借专业知识和经验提建议，审阅文件促进董事会决策[28] - 2026年独立董事将继续按规定履行义务，发挥作用保证董事会客观公正独立运作[28] - 2026年独立董事将用专业知识和经验为公司发展提建设性意见，维护股东权益[28]