证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-014 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面通知、电话通知等 方式发出。会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生 采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 详 细 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号： 2026-015)。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议 ...