会议审议 - 审议通过2025年度董事会工作报告等多项报告，均需提交2025年年度股东会审议[3][4][5] - 同意续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构[5] - 补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易[6] - 审议通过2026年度高级管理人员薪酬议案[7] - 审议通过2025年度内部控制评价报告等报告[8][9] 分红与资金 - 2025年度不派发现金红利、不送红股，拟以资本公积向全体股东每10股转增4股[4] - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[10] 其他事项 - 公司基于谨慎性原则对合并范围内存在减值迹象的资产计提减值准备[10] - 通过“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告暨2026年行动方案[11] - 通过变更证券事务代表的议案[12] - 提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案[12] - 将于2026年5月15日召开2025年年度股东会[12] - 董事会出具对独立董事自查情况的专项意见及对会计师事务所履职情况的评估报告[13]