证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-019 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:00 在广东建科天河总 部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中汪森林、陈鹏飞、李紫阳、韩小雷通过通讯方式参会）， 本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》 同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年 第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...