股东周年大会信息 - 2026年6月26日上午11时在香港九龙弥敦道132号美丽华广场A座26楼2617–18室举行[3] - 有权出席大会的股东可委派代表出席投票，委任代表毋须为公司股东[14] - 代表委任表格须在大会或续会召开时间48小时前送达指定地址[14] - 2026年6月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[14] - 确定出席大会投票资格的记录日期为2026年6月26日[14] - 已填妥股份过户文件及股票须在2026年6月22日下午4时30分前送达指定地址[14] - 大会决议案将以投票方式表决，恶劣天气可能导致大会延期[14] 大会审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度公司的经审核综合财务报表等[4] - 重选于志波等5位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] - 董事发行额外股份总数不得超过决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的20%[5] - 董事可购回股份总数不得超过决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] - 待第4及5项决议案通过后，公司配发、发行及处置额外股份的一般授权将扩大，增加金额不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 批准对公司现有公司细则的建议修订[12] - 批准及采纳新公司细则，取代现有公司细则，大会结束后即时生效[12] - 授权董事或公司秘书使新公司细则生效并进行注册存档工作[12] 董事会构成 - 董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[13]