香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Dongwu Cement International Limited 東吳水泥國際有限公司 （在開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：695） 股東週年大會通告 茲通告東吳水泥國際有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月22日（星期五）上午 十時正假座中華人民共和國上海市長寧區虹橋路2283號11座舉行股東週年大 會（「股東週年大會」），藉以作為普通事項，考慮並酌情處理以下事項： 普通決議案 1 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜 合財務報表以及本公司董事（「董事」及各位「董事」）會報告及核數師報告； 2. 重選劉東先生為執行董事； 3. 重選吳俊賢先生為執行董事； 4. 重選余立文先生為獨立非執行董事； 及作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論作出修訂與 否）； 8. 「動議： 2 5. 重選袁淵先生為獨立非執行董事； 6. 授權董 ...