南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的要求。 二、2025 年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。 2025 年 4 月 25 日，第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2024 年度财务决 算报告及 2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关 于 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度对公司 担保事项进行授权的议案》《关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资 金实施现金管理的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于续 ...