2025 年度董事会工作报告 2025 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展 董事会各项工作。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公 司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规 范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度董事会主要工作 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事专 业涵盖战略管理、物流仓储技术、法律事务和财务会计等多个领域，为公司经营 发展提供有效支撑。 2026 年 1 月，公司董事会收到刘子力先生和唐树哲先生辞去职务报告，刘 子力先生因工作原因辞去公司董事长职务同时辞去各专门委员会的职务；唐树哲 先生因个人 ...