南京北路智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之 一。公司于2025年11月7日召开职工代表大会，选举祝青先生为公司第二届董事 会职工代表董事。本次选举完成后，祝青先生由公司第二届董事会原非职工代表 董事变更为公司第二届董事会职工代表董事，公司第二届董事会及董事会各专门 委员会构成人员不变。 2025年度，公司董事会召开了7次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开5 次，通讯方式召开2次，累计审议通过了29项议题，会议召开程序合法合规，作 出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责， 不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下： 2025年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职 守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公 司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有 效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2025年度董 事会 ...