证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-13 南极电商股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张 玉祥主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、 审议通过了公司《2025 年年度报告及摘要》 公司董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法 规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...