证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-048 九州美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 23 日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十二届董事会第二次会议，本次会议是以电子通讯方式召开的临时紧急会议。 会议通知于 2026 年 4 月 23 日以电话等方式通知全体董事，董事长已根据《董事 会议事规则》等相关规定做出相关说明，并经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为本次信达豁免子公司奥美产投部分债务，有利于减轻公 司债务压力，优化公司资产负债结构；奥美产投单方受益，公司及奥美产投无其 他义务，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，该关联 ...