证券代码：603352 证券简称：至信股份 公告编号：2026-012 重庆至信实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆至信实业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于 2026 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长陈志宇召集并主持，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重 庆至信实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆 至信实业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。 表决结果：6 票赞成，0 ...