证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-005 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》编制和审核的程序符合相 关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意 ...