1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-015 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日 7、出席对象： （1）截止 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会会议并参加表决，不能亲自出 席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， ...