证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-021 浙江天宇药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2026 年 4 月 23 日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名屠勇军先生、林洁 女士、朱国荣先生、邓传亮先生为第六届董事会 ...