北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2026 年 4 月） 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事专门会议制度 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下称公司） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第七条 独立董事行使下列特别职权，该等事项应由独立董事专门会议审议： 1 第二条 独立董事专门会议是指定期或不定期召开的全部由独立董事参加的 会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，独立董事专门会 议召开原则上需于会议召开前三天通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意， 召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、 地点、 方式； 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并 ...