中石化石油机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规定和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司下设审计、提名、薪酬与考核、发展战略与ESG等专门 委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为进一步完善中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理，充分发挥独立董 ...