公司治理 - 报告期内召开3次股东会会议和8次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事任董事会相关委员会委员，分别参加不同次数会议[5] - 报告期内召开5次独立董事专门会议，独立董事均参加并投同意票[6] - 独立董事参加2次与年审会计师事务所及公司治理层的审计沟通会议[10] 业务与财务 - 2025年度对外担保额度预计等业务具可行性和必要性，关联交易额度预计合理[16] - 公司严格披露多份报告，财务信息客观真实[16] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告，公司已建立较完善内控制度体系[17] - 2025年4月23日审议通过前期会计差错更正议案，对2021 - 2023年度合并财务报表相关数据进行更正调整[21] - 公司担保事项履行必要程序，无违规担保和资金占用情形[22] - 公司报告期内现金分红方案兼顾经营发展和股东回报[23] 人事变动 - 聘任戚庆丰为公司总经理，更换部分董事和独立董事，聘任么士平为常务副总经理均符合规定[24][25] - 确认董事、高级管理人员2024年度薪酬领取情况并制定2025年度薪酬标准[26][27] 战略决策 - 同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构[19] - 同意公司提前终止回购公司股份，程序合法合规，不影响公司经营[28] - 公司转让控股子公司合金投资股权是基于战略发展需要，聚焦主业[29] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司发展提供更多建设性建议[32] - 2026年独立董事将加强与公司管理层沟通，发挥决策和监督作用[32]