广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有 限公司（简称"公司"）独立董事于 2026 年 4 月 11 日召开了独立董 事专门会议 2026 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司 2025 年 度利润分配预案》《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的 议案》2 个议案进行了审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、 弃权 0 票，并发表审核认可意见如下： 独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 及公司有关会计政策规定，计提依据充分，计提资产减值准备后，财 务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值。同意公 司计提资产减值准备事项。 独立董事： 吴中华 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二六年四月十一日 1 一、2025 年度利润分配预案事项 独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会、 上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营 ...