证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2026-015 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2026 年 4 月 23 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议室以 现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮 件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》 及《2025 年年度报告摘要》。 该议案中的财务报告部分已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案尚需提交股东会审议。 ...