会议安排 - 股东周年大会于2026年5月28日下午3时在广州市白云区广花三路468号霸王工业园霸王厅举行[4][9][67][73] - 寄发本通函及股东周年大会通告时间为2026年4月24日[13][73] - 最后时间为2026年5月20日下午4时30分[13][30][73] - 暂停办理股份过户手续时间为2026年5月21日至5月28日[14][30][73] - 递交股东周年大会适用代表委任表格的最后时间为2026年5月26日下午3时[14] - 确定股东周年大会参加并投票资格的记录日期为2026年5月28日[30][73] 股份相关 - 公司股份每股面值0.10港元[11] - 截至最后可行日期，公司有3,162,440,720股已发行股份[19] - 发行授权可处理不超已发行股本总面值20%的新股份，购回授权可购回不超已发行股本总面值10%的股份[20] - 获批后公司可发行最多632,488,144股新股份及购回最多316,244,072股股份[19] - 建议可回购不超过公司于通过回购授权当日已发行股份10%的股份，截至最后实际可行日期，可回购最多3.16244072亿股[39] - 2025年5月至2026年4月各月股份最高成交价在0.026 - 0.060港元之间，最低成交价在0.031 - 0.050港元之间[51] 人员相关 - 陈启源先生及刘婧博士将在股东周年大会上轮值退任董事职位并拟膺选连任[24] - 刘婧博士被委任为独立非执行董事，任期自2025年5月27日起为期三年[60] - 陈启源先生有权收取每年总额1.00港元的董事袍金或经董事会批准的酬金总额，还有权收取酌情奖金及参加公司购股计划[54] - 刘婧博士目前董事袍金为每年200,000港元[61] - 董事会成员包括两名执行董事陈启源先生、陈正鹤先生，以及三名独立非执行董事张建荣先生、刘婧博士及朱达凯先生[73] 其他 - 股东周年大会将提议重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，审计服务费预计在0.95 - 1.15百万港元之间[28] - 股东周年大会将提呈多项决议案，包括发行授权、购回授权、扩大发行授权及重选退任董事[29] - 若董事根据回购授权全面行使权利回购股份且公司无发行新股，主要股东在公司已发行股本中的持股百分比将由约60.12%增至约66.78%[47] - 若行使回购授权导致公众人士所持股份数量减至少于25%，将不会行使回购授权[48] - 董事目前无意回购股份，但认为授权可使公司灵活进行回购事宜[40] - 公司在最后实际可行日期前六个月期间未回购任何股份[50] - 董事酬金参考可比公司薪金、经验、职责及集团表现而定，董事还可获股票期权计划下的购股权[65]