香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BaWang International (Group) Holding Limited 霸王國際(集團)控股有限公司* 霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將 於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准 本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核業績，以及考慮 派發末期股息(如有)。 承董事會命 霸王國際（集團）控股有限公司* 陳啟源 主席 香港，二零二六年三月十一日 於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事陳啟源先生及陳正鶴先生，以及三名獨 立非執行董事張建榮先生、劉婧博士及朱達凱先生組成。 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 01338) 董事會會議日期 * 僅供識別 ...

股份数据 - 截至2026年2月底，法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元，法定/注册股本为10亿港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不包括库存股份）和总数均为31.6244072亿股，库存股份数目为0[2] 合规情况 - 截至2月底公司符合适用公众持股量门槛要求[3]

股本与股份情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份总数为31.6244072亿股，库存股份数目为0股[2] 其他情况 - 公司已符合最低公眾持股量要求，为已发行股份（不含库存）的25%[3] - 首次公開發售前購股權計劃股東大會通過日期为2020年5月29日[4]

公司信息 - 霸王国际集团控股有限公司股份代号为01338[2] 营业地点变更 - 自2026年1月15日起公司香港主要营业地点将变更为香港九龙尖沙咀柯士甸道122号丽斯中心12楼B室[2] 董事会组成 - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[2]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总数为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.1港元，与上月底无变化[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为31.6244072亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为31.6244072亿股，与上月底无变化[2] 股权计划 - 首次公开发售前购股权计划于2020年5月29日获股东大会通过[3]

薪酬委员会构成 - 成员数目不少于三名，大部分须为独立非执行董事[3] - 主席须由独立非执行董事出任[5] 会议安排 - 法定人数为两人[4] - 每年至少召开一次会议[7] - 会议通知最迟提前14天发出[7] - 议程及文档最迟提前3天送交成员[7] 决议规则 - 决议案以简单多数票通过，票数相等时主席有额外一票[7] 职责内容 - 负责制定外聘薪酬顾问遴选准则等[11] - 向董事会建议董事及高管薪酬政策等[11] - 就非执行董事薪酬向董事会建议[12] - 考虑多因素确定薪酬[12] - 检讨并批准解聘赔偿等[12] - 作执行董事薪酬建议时咨询意见[12] - 确保认股权符合规定[12] 其他事项 - 主席出席股东周年大会回应提问[8] - 秘书记录会议事项及决议[16] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间发送成员[16] - 每年在年报内报告活动[16] - 条例采纳及修订需董事会批准生效[16]

审核委员会人员构成 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一位具备会计或财务管理专长[5] 会议相关规定 - 会议法定人数为两人，至少一位为独立非执行董事[5] - 每年至少召开两次会议[8] - 会议通知最迟在会前14天发出，议程及文档最迟会前3天送交[8] - 至少每年与外聘核数师举行一次无执行董事出席的会议[14] - 经董事会授权可索取资料、征询意见、邀请外界人士等[15] - 须至少每年与外聘核数师开会两次[19] - 秘书应记录会议事项及决议，初稿及定稿会后合理时间发送成员[23] 决策规则 - 会议问题以出席委员多数票决定，票数相等主席投决定性一票[14] 职责范围 - 监察公司与外聘核数师关系，提供委任建议并批准酬金及条款[16] - 检讨及监察外聘核数师独立性和核数程序有效性[16] - 制定外聘核数师非核数服务政策并执行[17] - 最少每年检讨集团财务控制、风险管理及内部监控系统有效性[19] 报告与公开 - 向董事会汇报决定或建议，报告涉嫌诈骗等重要事项[23] - 在公司年度报告中声明活动情况[23] - 若与董事会对外聘核数师意见不同应在报告说明[23] - 将职权范围公布在公司及联交所网站[23]

提名委员会组成与运作 - 成员数目不少于三名，多数为独立非执行董事，至少有一名不同性别的董事[8] - 会议法定人数为两名成员[8] - 主席由董事会委任，由独立非执行董事或董事会主席担任[8] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，可按需召开额外会议[8] - 会议通知最迟提前14天发出，议程及文档最迟提前3天送交成员[12] 决议方式 - 决议案以简单多数票通过，票数相等时主席有额外一票[12] 职责 - 经授权可向外界征询独立专业意见，费用公司支付[13] - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化一次[18] - 物色具备合适资格可担任董事会成员的人士[18] - 制定及检讨董事会及雇员多元化政策[18] 会议记录与汇报 - 秘书详细记录会议事项及决议[26] - 初稿及定稿在会后合理时间发送给全体成员[27] - 完整会议纪录由公司秘书保存，成员可合理查阅[28] - 向董事会汇报决定或建议[29] - 每年在公司年报内报告活动[30] 其他 - 将职权范围公布在公司及联交所网站[31] - 条例采纳及修订需董事会批准生效[32] - 条例解释权归董事会所有[33] - 中英文版本有差异以英文版本为准[33]

股本股份 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）和已发行股份总数均为31.6244072亿股，库存股份数目为0[2] 股权计划 - 首次公开发售前购股权计划于2020年5月29日获股东大会通过[3]

抽检总体情况 - 2024年度广州市化妆品专项抽检共完成2066批次，其中符合规定样品2026批次，不符合规定样品40批次，抽检合格率为98.1% [1] - 不合格样品问题主要集中在成分虚标/未标示、微生物污染、违规/超量添加三大类 [1] - 霸王、兔头妈妈等知名品牌产品出现在不合格名单中 [1] 霸王公司产品问题 - 公司被抽检的“霸王黑芝麻柔亮洗发露”不符合规定，原因为防腐剂“卡松”（甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物）添加量超标 [2] - “卡松”在化妆品中最大允许使用浓度为0.0015%，且限用于淋洗类产品 [2] - 该防腐剂过敏率较高，容易引起过敏性接触皮炎 [2] - 此次已非公司首次因“卡松”问题被检出不合格，2022年公司生产的“尊言洁净香氛洗发乳”就曾因此被处罚金7200元，罚没共计9600元 [3] - 针对本次抽检，公司官方客服表示不合格商品未在旗舰店销售，但记者注意到该款洗发水在多个电商平台有售 [3] 兔头妈妈公司产品问题 - 公司旗下“兔头妈妈儿童蚕丝润护洗发水”（批次号EC039B）被检出菌落总数超标，规定要求为≤500CFU/g，检验结果为2.4×10⁴CFU/g，超标达48倍 [4] - 该问题产品外包装上标有儿童化妆品专属标志“小金盾” [4] - 品牌方称，该批次不合格产品共计6864瓶，是在生产工厂仓库被抽检发现，并强调产品从未出库，未流入市场及消费者手中 [4] - 公司表示后续批次均按质量体系执行审核，确保符合质量标准 [4]