（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股份代號：1069） 股東特別大會通告 茲通告中國健康科技集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月十二 日（星期二）下午三時三十分假座深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中 洲大廈1803室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有 否修訂或修改）以下決議案為本公司之普通決議案。除另有界定者外，本股東特別 大會通告未明確定義之詞彙與本公司日期為二零二六年四月二十四日之通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）內，並按本公司董事（「董事」）可 能釐定之條款及條件進行； 承董事會命 中國健康科技集團控股有限公司 主席兼執行董事 畢雪 謹啟 普通決議案 「動議： 1 1. 在通函中董事會函件「供股的條件」標題下所載條件獲達成之規限下： (a) 謹此批准、確認及追認根據按每股供股 ...