香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA SILVER GROUP LIMITED 中國白銀集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：815） (d) 就本決議案而言： 股東週年大會通告 茲通告中國白銀集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月十八日（星期 四）下午二時四十五分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈 17樓05室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮下列事項： 1 1. 省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報 表以及本公司董事（「董事」）會與核數師（「核數師」）報告； 2. (a) 重選陳萬天先生為執行董事； (b) 重選曾一龍博士為獨立非執行董事；及 (c) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘金道連城會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬 金； 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為普通 ...