香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 海天國際控股有限公司 茲通告 海天國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十二日上午十 時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行股東週年大 會，藉以考慮並酌情處理以下事項： 普通事項 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其子公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經 審核合併財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告； 2. 重選劉劍波先生為本公司非執行董事； 3. 選舉項林法先生為本公司執行董事； 4. 選舉貝洪俊女士為本公司獨立非執行董事； 5. 選舉石建輝先生為本公司獨立非執行董事； 6. 授權本公司董事會釐定董事酬金； 7. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；及 作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論作出修 訂與否）； 普通決議案 而 ...