（以存續方式於開曼群島註冊的有限公司） （股份代號：1837） 股東週年大會通告 茲通告五谷磨房食品國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月22日（星期五） 上午十時正假座中國深圳市南山區粵海街道濱海社區海天一路8號百度國際大廈西 塔7樓舉行股東週年大會（或其續會），以處理下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Natural Food International Holding Limited 五谷磨房食品國際控股有限公司 作為普通決議案 1 1 接納及考慮本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務 報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 2 重選下列董事： (a) 謝長安女士為非執行董事； (b) 王鐸先生為非執行董事； (c) 歐陽良宜先生為獨立非執行董事；及 (d) 周宏騏先生為獨立非執行董事。 2 3 授權董事會（「董事會」）釐定截至2026年12月31日止年度之董事酬金。 ...