本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2026 年 4 月 20 日通过书面送 达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2026 年 4 月 23 日上午 11:00。 会议召开的方式：通讯方式。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-022 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告 为适应公司战略发展调整，保护公司及全体股东的合法权益，根据相关 法律法规，公司经过审慎研究，拟终止 2023 年度向特定对象发行股票事项， 该议案已经公司管理层以及公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 二次会议审议通过。公司董事会审议并同意了《关于终止 2023 年度向特定对 象发行股票事项的议案》（详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公 司关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》）。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反 ...