公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年度内部控制自我评价报告 浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控 制评价指引》（下称"评价指引"），结合浙矿重工股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司截止至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 浙矿重工股份有限公司 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...