证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2026-004 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南京 高华科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。 南京高华科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2026 年 4 月 23 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，公司高级管理人 员列席会议。本次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达公司全 体董事。本次会议由董事长李维平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议形成决议合法、有效。 ...