证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-6 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 4 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事 送达了第八届董事会第十五次会议通知。 2026 年 4 月 23 日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董 事会第十五次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董 事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、王志 强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进 行表决。公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 一、经审议，通过《关于选举公司董事会战略投资与 ESG 委员会 委员的议案》。 董事会同意由公司董事、总经理杨松先生担任董事会战略投资与 ESG 委员会委员职务，任期自本次董事会 ...